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临时公告

济南圣泉集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

[发布人]:shengquan  [发布日期]:2016-01-09 16:48:39  [关注]:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任&。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2016年1月6日
    2.会议召开地点:公司二楼会议室(济南章丘市刁镇工业经济开发区)
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:唐一林
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年12月21日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上发布,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日&。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定&。
(二)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共40人,持有表决权的股份237,005,562股,占公司股份总数的36.82%&。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立济南艾尼凯斯特软件有限公司的议案》
    1.议案内容
    根据公司发展战略及AnyCasting软件市场业务拓展需要,为大力开拓AnyCasting软件的中国市场和印度等国际市场,实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额,同意公司投资设立合资控股子公司济南艾尼凯斯特软件有限公司,具体情况如下:
    (1)公司名称为:济南艾尼凯斯特软件有限公司; 
    (2)注册地址为:济南市;
    (3)注册资本为:3,000,000美元;
    公司以商标使用许可权等无形资产评估作价150万美元出资,占合资公司总股权的50%;AnyCasting软件股份公司以技术软件使用权评估作价120万美元出资,占合资公司总股权的40%;AnyCasting股份公司以现金30万美元出资,占合资公司总股权的10%&。
    (4)经营范围为:软件销售、铸造工程咨询及技术服务等&。
    本次设立合资子公司尚需报请商务局及外汇管理局等相关政府部门备案(批准)&。上述拟设立合资子公司的名称、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准&。
    2.议案表决结果:
    同意股数237,005,562股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%&。
    3.回避表决情况
    本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决&。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
    1.议案内容
    原公司章程“第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围:呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂生产;发电业务;铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂的批发(无仓储,不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品)(以上项目有效期限以许可证为准)&。登记证范围内的有机肥料生产;聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素(环保验收后方可正式生产)、木糖的生产、销售;铸造材料批发(不含危险化学品);技术服务及成果转让;备案范围内的进出口业务&。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
    现修订为:“第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围:呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂生产;发电业务;铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂的批发(无仓储,不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品)(以上项目有效期限以许可证为准)&。登记证范围内的有机肥料生产;聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖的生产、销售(环保验收后方可正式生产);纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售;铸造材料批发(不含危险化学品);技术服务及成果转让;备案范围内的进出口业务&。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
    同意授权董事会全权办理本次修订公司章程及工商变更登记等一切相关事宜&。
    2.议案表决结果:
    同意股数237,005,562股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%&。
    3.回避表决情况
    本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决&。
(三)审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
    1.议案内容
    同意公司2016年度日常关联交易额度为9000万元,其中6000万元是与参股子公司英国卡博森斯公司的关联交易,2000万元是与参股子公司长葛市圣泉安特福保温材料有限公司的关联交易,1000万元是与参股子公司韩国AnyCasting软件股份公司的关联交易&。
    2.议案表决结果:
    同意股数237,005,562股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%&。
    3.回避表决情况
    本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决&。
(四)审议通过《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》
    1.议案内容
    同意公司2016年度向相关商业银行申请不超过236,000.00万元的银行授信额度(包含延续和新增)&。
    2.议案表决结果:
    同意股数237,005,562股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%&。
    3.回避表决情况
    本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决&。
(五)审议通过《关于公司对外担保的议案》
    1.议案内容
    同意公司2016年度对外部互保单位和子公司进行担保,担保总额为不超过217,500.00万元&。
    2.议案表决结果:
    同意股数235,493,058股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.37%;反对股数1,384,306股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.58%;弃权股数128,198股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%&。
    3.回避表决情况
    本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决&。
三、律师见证情况
    律师事务所名称:山东百脉律师事务所
    律师姓名:滕培刚、翟舒宁
    结论性意见:综上所述,本所律师认为,股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及股份公司章程的规定;召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效;本次股东大会的表决结果合法、有效&。
四、备查文件目录
    (一)济南圣泉集团股份有公司2016年第一次临时股东大会决议;
    (二)济南圣泉集团股份有公司2016年第一次临时股东大会法律意见书&。
 
 
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2016年1月7日
 
标签:圣泉 济南 决议




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